深圳市美芝装饰外观设计工程股份有限公司公告（系列）

年5月底19日召集的母公司第四届管理委员会第五次联席会议议决，明确以下内容参阅母公司在指定的资讯引述媒体《证券交易时报》、《证券交易日报》、《上海证券交易报》、《近现代证券交易报》及巨潮资讯网（）引述的的相关日前。

3.上述国会1-12为特别草案法律条文，需经出席会议控股公司大会的控股公司（包括控股公司中间人）所在手会期权的三分之二以上通过。上述国会13为普通草案法律条文，需经出席会议控股公司大会的控股公司（包括控股公司中间人）所在手会期权的二分之一以上通过。本次控股公司大联席会议决上述国会时，国会1、2、3、4、5、6、8、9、11、12涉及关连性控股公司避开会期，母公司控股控股公司应将避开会期；含多级子国会的国会2需先前会期；根据《上市母公司控股公司大会规则》《上市母公司有为监管除此都有第1号一一主板上市母公司规范运作》的要求并按照深思熟虑性应将当，上述国会将对中小融资的会期分开开票，分开开票结果将及时公开引述。中小融资指除上市母公司董事、监事、高级高层以及分开或总共在手有母公司5%以上入股的控股公司以都有的其他控股公司。

三、联席会议申领法律条文

1.申领作法：公法控股公司应将由法定代参阅人或者法定代参阅人委派的中间人出席会议联席会议。法定代参阅人出席会议联席会议的，应将写明本人证件、执照复印件、能证明其具有法定代参阅人资格的有效证明和认购本票；委派中间人出席会议联席会议的，中间人应将写明本人证件、公法控股公司一个单位的法定代参阅人依法确有的书面福和和认购本票；个人控股公司在手本人证件、控股公司账户卡（可向出席会议者须在手授权福和、本人证件及控股公司账户卡）办理申领手续。异地控股公司可用传真或信函的作法申领。

2.申领整整及地点：

申领整整：2022年3月底23日星期五（清晨9:00-11:30，凌晨14:30-17:30）。

申领地点：珠三角市深圳市八卦二路三号科研五楼7栋1-6层珠三角市美芝装饰品新设计建设工程入股集团有限母公司该委员会办公室，邮政编码：518029。

3.联席会议联系作法：

联系人：何申健、李金泉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。

4.加入联席会议的控股公司费用自理。

四、加入互联投票参阅决的明确操作流程

本次控股公司大会，控股公司可以通过民生银行交易方式和的互联投票参阅决系统（地址为）加入投票参阅决，互联投票参阅决的明确操作流程见管和1。

五、备查文件

1、母公司第四届该委员会第十三次联席会议草案；

2、母公司第四届管理委员会第十一次联席会议草案；

3、母公司第四届管理委员会第五次联席会议草案。

特此日前。

珠三角市美芝装饰品新设计建设工程入股集团有限母公司该委员会

2022年3月底10日

管和1：

加入互联投票参阅决的明确操作流程

一、互联投票参阅决的程序

1.投票参阅决代码与投票参阅决缩写：投票参阅决代码为：362856；投票参阅决缩写：美芝投票参阅决。

2.填报会期意愿

本次议决的国会为非翻倍投票参阅决草案，填报会期意愿：提议、反对者、弃权。

3.控股公司对总国会透过投票参阅决，普遍认为对除翻倍投票参阅决草案都有的其他所有草案参阅达相提议见。

控股公司对总国会与明确草案每一次投票参阅决时，以第一次有效投票参阅决大致相同。如控股公司先对明确草案投票参阅决会期，于是又对总国会投票参阅决会期，则以已投票参阅决会期的明确草案的会期意愿大致相同，其他未会期的草案以总国会的会期意愿大致相同；如先对总国会投票参阅决会期，于是又对明确草案投票参阅决会期，则以总国会的会期意愿大致相同。

二、通过民生银行交易方式投票参阅决的程序

1.投票参阅决整整：2022年3月底28日的交易整整，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.控股公司可以登记证券交易母公司交易客户端通过交易方式投票参阅决。

三、通过民生银行的互联投票参阅决系统的投票参阅决程序

1.的互联投票参阅决系统开始投票参阅决的整整为2022年3月底28日9:15-15:00的反之亦然整整。

2.控股公司通过的互联投票参阅决系统透过互联投票参阅决，需按照《珠三角证券交易交易所融资互联身份认证金融业务除此都有》的应将当上办理身份认证，赢取“民生银行公钥”或“民生银行融资客户服务密码”。明确的身份认证流程可登记的互联投票参阅决系统规则除此都有栏目查阅。

3.控股公司根据得到的客户服务密码或公钥，可登记在应将当上整整内通过民生银行的互联投票参阅决系统透过投票参阅决。

管和2:

珠三角市美芝装饰品新设计建设工程入股集团有限母公司

2022年第一次临时控股公司大会授权福和

兹全权委派 先生（女士）代参阅我一个单位（个人），出席会议珠三角市美芝装饰品新设计建设工程入股集团有限母公司2022年第一次临时控股公司大会并代参阅本一个单位（个人）依照以下立即对下列草案投票参阅决。若可向没有对会期权的形式作法做出明确立即，可向人可行使酌情裁量权，以其认为适当的作法透过投票参阅决。

■

可向人名或名称（签章）：

可向认购数： 入股性质：

可向证件位数（执照位数）：

可向控股公司账户：

可向人签名： 可向人证件号：

福和都须： 委派日期： 年 月底 日

附注：

1.如欲投票参阅决提议草案，请求在“提议”栏内也就是说将偏远地区填上“√”；如欲投票参阅决反对者草案，请求在“反对者”栏内也就是说将偏远地区填上“√”；如欲投票参阅决弃权草案，请求在“弃权”栏内也就是说将偏远地区填上“√”。

2.入股性质包括限租流通股（或非流通股）、无限租流通股。

3.授权福和墨迹、复印或按以上格式自造大多有效，一个单位委派须加盖一个单位公章。

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